Kovos su pinigų plovimu ir patikrinimo taisyklės
Atnaujinta 2026 m. lapkričio 2 d
Šioje lietuviškoje apžvalgoje pateikiamos kovos su pinigų plovimu ir patikrinimo nuostatos Verde teisinėje medžiagoje. Dabartinę jų formuluotę rasite oficialiose sąlygose ir pranešimuose.
Kur taikomos šios kontrolės priemonės
Registracijai, įnašams, žaidimams, išėmimams ir sąskaitos administravimui taikomos Verde kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kontrolės priemonės.
Ką klientai turi daryti
Pateikite tikslią informaciją, atsakykite į patvirtinimo užklausas ir naudokite tik savo valdomus mokėjimo būdus arba pinigines. Dėl įtartinos veiklos gali būti taikomi apribojimai arba pranešimai.
Dokumentai, naudojami tapatybei patvirtinti
Verde gali paprašyti paso arba oficialaus asmens tapatybės dokumento, kuriame būtų nurodytas vardas, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė. Patikrinimai taip pat gali apimti asmenukę, adreso įrodymą, užrašą su data, telefono skambutį ar vaizdo skambutį.
Fondo ir turto kilmės įrodymai
Didesnės rizikos atvejais gali prireikti dokumentų, paaiškinančių indėlių, piniginių ar turto šaltinį. Sąskaitos ataskaitos, mokėjimo įrašai ir pajamų įrodymai yra medžiagos, kurios gali būti prašoma, pavyzdžiai.
Naudodami savo mokėjimo būdus
Indėliai turi naudoti savo pinigus. Gali būti atsisakyta naudoti trečiųjų šalių mokėjimo metodus ar pinigines, o pinigų išėmimai gali būti pristabdyti, kol vyksta čekiai.
Sąskaitos operacijų peržiūra
Verde peržiūri indėlius, statymus, pinigų išėmimus, įrenginius, vietas ir susietas sąskaitas, kad nustatytų modelius, susijusius su sukčiavimu, sankcijų vengimu ar pinigų plovimu.
Papildomi patikrinimai didesnės rizikos atvejais
Neįprasta veikla, politiškai pažeidžiami asmenys ir didesnės rizikos sandoriai ar jurisdikcijos gali būti papildomai tikrinami. Verde gali prašyti papildomų dokumentų arba laikinai apriboti paskyros funkcijas.
Veikla, apie kurią galima pranešti
Sukčiavimas, piktnaudžiavimas tapatybe, pavogtos mokėjimo priemonės, slapti susitarimai, sąskaitų dublikatai, sankcijų pažeidimai ir paslėptos lėšų kilmės ar paskirties vietos yra draudžiamos. Atitinkamos institucijos gali gauti ataskaitas.
Audito įrašų tvarkymas
Audito ir veiklos įrašai saugomi pagal galiojančius kovos su pinigų plovimu įstatymus Privatumo politikoje nurodytą laikotarpį.
Atitikties kontaktas
Atitikties užklausas siųskite adresu support@verdecasino.com.